2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　积投票提案注：对付累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限实行投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假设分歧，选人投0票能够对该候。

　　司公章的生意牌照复印件、法人代表注明书和自己身份证经管注册手续1、法人股东注册：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托代劳，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　锦华施，男，8年出生197，金融处分学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年参与中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的无别）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章应该加盖；

　　或传线、注册地方：上海市长宁区天山西途1068号联强国际广场A座9楼3、注册光阴：2023年9月22日至27日的事务日（可用信函、邮箱；

　　的光阴为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）搜集投票光阴：通过深圳证券买卖所买卖编造（简称“深交所”）实行投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票了局光阴（2023年9月27日下昼15:00）间的恣意时通过深交所互联网投票编造投票的先河光阴（2023年9月27日上午9:间

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事会政策委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　合执法法例和《公司章程》的相合规矩本次提名第九届董事会候选人听命相,靠山等相合情状的通晓通过对提名士的资历,备职掌董事的资历和才具咱们以为被提名士均具，规矩的不得职掌公司董事的情况未发觉有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人订定提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先。

　　立新施，男，6年出生196，商处分硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年参与中，化妆工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰举世，限公司检讨组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年参与公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地产营业平台中南。任公司内控审计担任人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南开发资产集团有限责。

　　十次集会以11票订定、0票抗议、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供应担保的议案审议通过了合于为常，提交股东大会审议决议将相合事项。

　　编造向悉数股东供应搜集时势的投票平台公司将通过深交所买卖编造和互联网投票，内通过上述编造行使表决权股东能够正在搜集投票光阴。

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　息披露实质的可靠、精确和完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，修造师一级。南控股集团有限公司2000年参与中，年参与公司2009，资产集团有限义务公司董事长2023年起任江苏中南开发。

　　佐波夏，男，4年出生198，学处分学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年参与，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地产营业平台中南置地2017年参与公司房，域财政担任人任担任成渝区，财政资金处分中央总司理2021年起职掌公司。

　　会第二十四次集会报告2023年9月7日以电子邮件体例发出江苏中南配置集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公地方召开集会于2023年9月。出席监事3人本次集会应，监事3人亲身出席。军主席主办集会由钱。国法》、《公司章程》等相合规矩本次集会的聚集和召开契合《公。

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%（二）累计调剂额度不超越2022年第五次且则股东大会通过的2023年11月；

　　司供应担保为相合公，司的营业需假如基于该公，司策划寻常目前相合公，险可控担保风。资公司的担保对付为非全，供应担保或向公司供应反担保等体例保护公司权利公司将通过央求相合公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东优点为相合公司供应担保。

　　系公司发达必要公司供应担保，司策划寻常目前该公，加公司危机担保不增。供应担保或向公司供应反担保等步伐保护公司权利公司将通过采用央求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的悉数股东优点供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议订定将相合议案。

　　任公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券注册结算有限责，人出席集会和加入表决并可书面时势委托代劳。不必是公司股东该股东代劳人。模板详见附件2（授权委托书）

　　于广泛决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席集会股东所持有表决权股份。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，司帐师注册。市房地产科学探索院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都会发达探索中央主任现任教育、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测本领股份有限公司独立董事上海天永智能配备股份有限公司、上。

　　搜集体例中的一种实行投票统一表决权只可采取现场或，投票表决的映现反复，表决结果为准以第一次投票。

　　秋敏张，女，7年出生197，学执法硕士西南政法大。讼师事件所、北京市资略讼师事件所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资处分有限公国法务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京创办财产投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危机处分高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市讼师。

　　款机构签署担保和议公司目前尚未与贷。拍照合规矩公司将按，据实践情状施行消息披露职守正在上述担保事项实践爆发后根。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，司帐师注册。南控股集团有限公司2001年参与中太平洋在线邮局年参与公司2009，资产集团有限义务公司副总司理2017年起任江苏中南开发。

　　息披露的实质可靠、精确、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人订定提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后录取第九届董事会董事由，三年任期。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人订定提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后录取股东代表监事由股，三年任期。

　　会第四十次集会报告2023年9月8日以电子邮件体例发出江苏中南配置集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公地方召开集会于2023年9月1。席董事11人本次集会应出，董事11人亲身出席。石董事长主办集会由陈锦，席集会监事列。国法》、《公司章程》等相合规矩本次集会的聚集和召开契合《公。

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。统造人陈锦石女儿陈昱含为公司实践，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。除表除此，的股东及公司董事、监事和高级处分职员不存正在相干合联相合候选人与公司实践统造人、持有公司5%以上股份。

　　合事项并发布独立见地独立董事类似订定有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次集会合联事项的独立见地》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　规等央求的任职资历相合职员契合执法法，及其他相合部分的惩办均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察没有因涉嫌坐法被国法结构立案考察或，盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被实施人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然，上市公司模范运作》、《公司章程》等规矩的不得职掌公司监事的情况不存正在《公国法》、《深圳证券买卖所自律禁锢指引第1号--主板。

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票编造加入投票股东能够通过深交所买卖系，络投票相像于买入股票通过买卖编造实行网，投票为通过网页填写采取项通过互联网投票编造实行，程详见附件1其实在操作流。

　　布告日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南配置集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公，注相合危机请投资者合。

　　息披露的实质可靠、精确、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　南配置集团股份有限公司2023年第三次且则股东大会兹委托先生(姑娘)代表自己（本股东单元）出席江苏中，订立之日起至本次股东大会了局止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济本领投资担保有限公司营业司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、中央担任人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司实施总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产处分（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产处分有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资产买卖中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金本钱。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　务发达必要为了公司业，地产拓荒有限公司（简称“常熟峰达”）供应20公司拟提请股东大会订定为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下实在情：

　　注册结算有限义务公司融资融券注册结算营业施行细则》等规矩（2）凭据《证券公司融资融券营业处分手段》以及《中国证券，营业所涉本公司股票投资者到场融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册注册于本公。司正在事先搜求投资者见地的前提下相合股票的投票权由受托证券公，投资者的优点行使以证券公司表面为。如需加入本次股东大会现场集会相合到场融资融券营业的投资者，证（假设是法人主体必要供应自己身份，合联身份注明文献）还需供应相合法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公国法定代表人，账户卡复印件等经管注册手续及受托证券公司的相合股东；

　　地产拓荒策划主生意务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台知江苏中南建设集团股份有限公司、；销筹谋市集营；接洽财政；地产租赁非寓居房；展览效劳集会及。

　　供担保系公司发达必要咱们以为为相合公司提，司策划寻常目前相合公，加公司危机担保不增。供应担保或向公司供应反担保等步伐保护公司权利公司将通过采用央求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的悉数股东优点供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议订定将相合议案。

　　律法例等央求的任职资历以上董事候选人都契合法，其他相合部分的惩办未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察没有因涉嫌坐法被国法结构立案考察或，盘查平台公示或者被群多法院纳入失信被实施人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然，主板上市公司模范运作》、《公司章程》等规矩的不得职掌公司董事的情况不存正在《公国法》、《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号--。

　　投票编造实行搜集投票2、股东通过互联网，拜望请，身份认证营业指引》的规矩经管身份认证根据《深圳证券买卖所投资者搜集效劳，“深交所投资者效劳暗码”获得“深交所数字证书”或。查阅（）法则指引栏目实在的身份认证流程可。

　　得独立董事资历证书张秋敏姑娘尚未取，深圳证券买卖所承认的独立董事资历证书答允加入迩来一次独立董事培训并获得。

　　合事项并发布独立见地独立董事类似订定有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次集会合联事项的独立见地》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级处分职员不存正在相干合联除此除表相合职员与公司实践统造人、持有公司5%以上股份。

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通开发工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　日报》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《合于为常熟峰达供应担保的布告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　司转融通担保障券账户、商定购回式买卖专用证券账户等汇合类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用买卖担保障券账户、证券金融公，票体例实行投票如通过搜集投，网投票编造投票仅能通过互联，易编造投票不行通过交。

　　范运作》以及江苏中南配置集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事事务细则》等相合规矩凭据中国证监会《上市公司独立董事法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们举动公司第八，客观的态度基于独立、，集会合联事项发布如下独立见地就公司第八届董事会第四十次：

　　累计投票造实行表决议程1、2、3实行，2023年第三次临时股东大会通、议程2应选非独立董事7人个中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，选人中恣意分拨（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数正在候，其具有的推举票数但总数不得超越。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票编造先河投票的光阴，9月27日下昼3:00了局光阴为2023年。

　　份证、股东账户卡及持股凭证经管注册手续2、幼我股东注册：幼我股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代劳人还须；

　　布告日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公。主体供应的担保余额为69.22亿元个中公司及控股子公司对团结报表表，司股东的股东权利的47.98%占公司迩来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相合担保额度有用期自股东大会通过为相合公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期了局止即2022年第五次且则股东大会《合于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时满意以下前提时本次审议的担保额度与2022年第五次且则股东大会通过的对资产，行调剂能够进：

　　息披露的实质可靠、精确、完好本公司及监事会悉数成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司股东大会搜集投票施行细则》等相合执法法例和《公司章程》等相合规3、合法、合规性：本次股东大会召开契合《公国法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票定

　　、《公司第八届监事会第二十四次集会决议布告》、《合于为常熟峰达供应担保的布告》等相合文献以上提案仔细实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次集会决议布告》。

　　云川王，男，0年出生197，学司帐学学士中国群多大。国际营业部、公司营业部和首体南途支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚闾阎途支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物本领有限义务公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价接洽事件通盘限义务公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。事件所（异常广泛协同）注册司帐师2022年起任中兴财光华司帐师。

　　事、监事、高级处分职员与相合公司其他股东无相干合联相干情状：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次且则股东大会的报告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都会，兼职教育东南大学，工程师高级，届宇宙人大代表第十二届、十三。理、中南房地资产有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与考查委员会委员2017年起任董事会政策委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协资产配合会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都会修。