恩转债”预计触发转股价格 向下修正条件的山东

　　年9月10日截至2024，当期转股代价27.84元/股的80%公司股票已有10个来往日的收盘价低于，元/股的情况即22.27，格向下改良前提估计触发转股价。

　　了5名股权鞭策对象局部性股票的回购刊出事宜6、公司于2021年11月19日经管告竣，1.48万股合计刊出1。

　　息披露的实质的确、切实、完好本公司及董事会全面成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实纪录、误。

　　《召募仿单》的原则遵循闭系原则和公司，满六个月后的第一个来往日起至可转换公司债券到期日止本次刊行的可转换公司债券转股刻日自觉行了局之日起，至2026年7月1日即2021年1月8日。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，83元/股调节为28.78元/股“道恩转债”的转股代价由28.，022年1月6日起生效调节后的转股代价自2。转股代价调节的布告》（布告编号：2022-002）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，稳固仍为29.03元/股“道恩转债”的转股代价。销不调节可转债转股代价的布告》（布告编号：2021-008）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于本次局部性股票回购注。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，92元/股调节为27.91元/股“道恩转债”的转股代价由27.，23年10月11日起生效调节后的转股代价自20。转股代价调节的布告》（布告编号：2023-116）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　年12月10日7、2021，集会、第四届监事会第十二次集会公司召开第四届董事会第十七次，股票鞭策安放第二个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2022年12月22日第二期股票期权行权期为2021年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，日至2022年1月4日自2021年12月23，行权并告竣过户的股数累计为1公司A股股票期权鞭策对象已,042,0股20。

　　2020]632号”文附和经深圳证券来往所“深证上[，年7月20日起正在深圳证券来往所挂牌来往公司3.6亿元可转换公司债券于2020，道恩转债”债券简称“，28117”债券代码“1。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，82元/股调节为28.83元/股“道恩转债”的转股代价由28.，21年11月23日起生效调节后的转股代价自20。销调节可转债转股代价的布告》（布告编号：2021-126）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于本次局部性股票回购注。

　　引第15号——可转换公司债券》等闭系原则遵循《深圳证券来往所上市公司自律拘押指，格改良前提当日“触发转股价，审议裁夺是否改良转股代价上市公司该当召开董事会，不改良可转债转股代价的提示性布告并正在次一来往日开市前披露改良或者，定实时践诺后续审议序次和讯息披露任务并遵从召募仿单或者重组申报书的约。审议序次及讯息披露任务的上市公司未按本款原则践诺，改良转股代价视为本次不。者预防投资危急”敬请庞大投资。

　　年年度股东大会决议遵循公司2021，为：以公司股权注册日总股本409公司2021年年度利润分拨计划,704,股为基数786，金盈余0.55元（含税）向全面股东每10股派展现。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，03元/股调节为28.00元/股“道恩转债”的转股代价由28.，023年1月5日起生效调节后的转股代价自2。转股代价调节的布告》（布告编号：2023-002）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　爆发过转股代价调节的情况若正在前述30个来往日内，按调节前的转股代价和收盘价筹算则正在转股代价调节日前的来往日，按调节后的转股代价和收盘价筹算正在转股代价调节日及之后的来往日。

　　年12月10日8、2021，集会、第四届监事会第十二次集会公司召开第四届董事会第十七次，股票鞭策安放第二个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2022年12月22日第二期股票期权行权期为2021年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，至2022年4月5日自2022年1月5日，权并告竣过户的股数累计为195公司A股股票期权鞭策对象已行,0股40。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，77元/股调节为28.71元/股“道恩转债”的转股代价由28.，022年6月2日起生效调节后的转股代价自2。转股代价调节的布告》（布告编号：2022-047）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　转债”的其他闭系实质投资者如需清楚“道恩，（）上的《公然采行可转换公司债券召募仿单》全文请查阅公司于2020年6月30日刊载正在巨潮资讯网。

　　2年12月9日11、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次，股票鞭策安放第三个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，日至2023年1月3日自2022年7月15，权并告竣过户的股数累计为682公司A股股票期权鞭策对象已行,0股05。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，83元/股调节为28.82元/股“道恩转债”的转股代价由28.山东道恩高分子材料股份有限公司 关于“道，21年9月13日起生效调节后的转股代价自20。转股代价调节的布告》（布告编号：2021-110）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，07元/股调节为29.03元/股“道恩转债”的转股代价由29.，021年1月6日起生效调节后的转股代价自2太平洋在线会员查询转股代价调节的布告》（布告编号：2021-002）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　年12月10日9、2021，集会、第四届监事会第十二次集会公司召开第四届董事会第十七次，股票鞭策安放第二个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2022年12月22日第二期股票期权行权期为2021年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，至2022年5月24日自2022年4月6日，权并告竣过户的股数累计为19公司A股股票期权鞭策对象已行,0股40。

　　有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）10、经中国证券监视处理委员会《闭于照准山东道恩高分子质料股份，开采行不突出122照准公司本次非公,737,股新股504。开采行公民币普遍股A股37公司现实向特定投资者非公,154,8股12，币1.00元每股面值公民，20.62元每股刊行代价。义务公司深圳分公司出具的《股份注册申请受理确认书》公司已于2022年7月8日收到中国证券注册结算有限，式列入上市公司的股东名册闭系股份注册到账后将正。

　　年10月26日2、2020，集会、第四届监事会第五次集会公司召开第四届董事会第六次，股票鞭策安放第一个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2021年12月22日第一期股票期权行权期为2020年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，1年1月4日截至202，权并告竣过户的股数累计为953公司A股股票期权鞭策对象已行,6股22。

　　年10月26日5、2020，集会、第四届监事会第五次集会公司召开第四届董事会第六次，股票鞭策安放第一个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2021年12月22日第一期股票期权行权期为2020年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，至2021年9月11日自2021年8月24日，权并告竣过户的股数累计为174公司A股股票期权鞭策对象已行,9股74。

　　份不插足2023年年度权力分配鉴于公司回购专用证券账户上的股，分配履行后本次权力，值稳固准则遵循股票市，公司总股本维持稳固履行权力分配前后，每一股的比例将减幼现金分红总额分摊到，此因，筹算除权除息代价时本次权力分配履行后，本次现实现金分红总额÷公司总股本按公司总股本折算的每股现金分红=，439即（,306,.65）÷448037÷10×0,310,37811元/股237=0.06。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，03元/股调节为28.83元/股“道恩转债”的转股代价由29.。5月26日（除权除息日）起生效调节后的转股代价自2021年。转股代价调节的布告》（布告编号：2021-062）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，32元/股调节为29.07元/股“道恩转债”的转股代价由29.。9月24日（除权除息日）起生效调节后的转股代价自2020年。转股代价调节的布告》（布告编号：2020-123）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，78元/股调节为28.77元/股“道恩转债”的转股代价由28.，022年4月7日起生效调节后的转股代价自2。转股代价调节的布告》（布告编号：2022-035）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，00元/股调节为27.99元/股“道恩转债”的转股代价由28.，23年3月27日起生效调节后的转股代价自20。转股代价调节的布告》（布告编号：2023-019）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　表决权的三分之二以上通过方可履行上述计划须经出席集会的股东所持。实行表决时股东大会，公司债券的股东该当回避持有本次刊行的可转换。来往日公司股票来往均价和前1个来往日均价之间的较高者改良后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前20个，计的每股净资产和股票面值同时不低于近来一期经审。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，99元/股调节为27.92元/股“道恩转债”的转股代价由27.，23年6月16日起生效调节后的转股代价自20。转股代价调节的布告》（布告编号：2023-061）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　2年年度股东大会决议13、遵循公司202，案为：以公司现有总股本447公司2022年年度利润分拨方,208,股为基数220，现金盈余0.7元（含税）向全面股东每10股派发；积金转增股本不以本钱公；红股不送。

　　年年度股东大会决议遵循公司2023，案为：以公司现有总股本448公司2023年年度利润分拨方,310,已回购股份数8237股剔除,014,总股本439200股后的,306,股为基数037，金盈余0.65元（含税）向全面股东每10股派展现；积金转增股本不以本钱公；红股不送。

　　2年12月9日15、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次，股票鞭策安放第三个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，至2023年12月22日自2023年10月10日，权并告竣过户的股数累计为39公司A股股票期权鞭策对象已行,0股75。

　　改良转股代价时如公司裁夺向下，刊及互联网网站上刊载股东大会决议布告公司须正在中国证监会指定的讯息披露报，日及暂停转股时期（如需）布告改良幅度和股权注册。易日（即转股代价改良日）从股权注册日后的第1个交，推广改良后的转股代价首先收复转股申请并。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，91元/股调节为27.84元/股“道恩转债”的转股代价由27.，24年6月28日起生效调节后的转股代价自20。股代价调节的布告》（布告编号：2024-069）的确实质详见披露于巨潮资讯网《闭于“道恩转债”转。

　　转股代价调节的闭系条件遵循公司可转换公司债券，71元/股调节为28.03元/股“道恩转债”的转股代价由28.，22年7月20日起生效调节后的转股代价自20。转股代价调节的布告》（布告编号：2022-060）的确实质详见披露于巨潮资讯网上的《闭于“道恩转债”。

　　2年12月9日14、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次恩转债”预计触发转股价格 向下修正条件的，股票鞭策安放第三个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，至2023年10月9日自2023年3月24日，权并告竣过户的股数累计为214公司A股股票期权鞭策对象已行,0股35。

　　名股权鞭策对象局部性股票的回购刊出事宜3、公司已于2021年1月经管告竣了2，销1万股合计注。

　　换公司债券存续时期正在本次刊行的可转，5个来往日的收盘价低于当期转股代价的80%时当公司股票正在纵情相连30个来往日中起码有1，改良计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股代价向下。

　　公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608号）照准经中国证券监视处理委员会《闭于照准山东道恩高分子质料股份有限公司，月2日公然采行了3公司于2020年7,006,转换公司债券000张可，100元每张面值，值刊行按面，民币3.6亿元刊行总额为人。

　　第二次暂时股东大会决议1、遵循公司2020年，以公司2020年6月30日总股本407公司2020年半年度利润分拨计划为：,270,股为基数500，金盈余2.46元（含税）向全面股东每10股派展现。

　　年10月26日4、2020，集会、第四届监事会第五次集会公司召开第四届董事会第六次，股票鞭策安放第一个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2021年12月22日第一期股票期权行权期为2020年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，至2021年5月19日自2021年1月5日，权并告竣过户的股数累计为17公司A股股票期权鞭策对象已行,5股27；年年度股东大会决议遵循公司2020，为：以公司股权注册日总股本407公司2020年年度利润分拨计划,909,股为基数520，展现金盈余2元（含税）向全面股东每10股派。

　　2年12月9日12、202，集会、第四届监事会第二十次集会公司召开第四届董事会第二十八次，股票鞭策安放第三个行权期行权前提成果的议案》审议通过了《闭于2019年股票期权与局部性，2月23日至2023年12月22日第三期股票期权行权期为2022年1。有限义务公司盘查结果遵循中国证券注册结算，至2023年3月23日自2023年1月4日，权并告竣过户的股数累计为169公司A股股票期权鞭策对象已行,0股30。

　　名股权鞭策对象局部性股票的回购刊出事宜公司于2023年3月23日经管告竣了4，1.8万股合计刊出，股本的0.004%占回购刊出前公司总，.936元/股回购代价为4，共计88回购价款,8元84。

　　为转股申请日或之后若转股代价改良日，注册日之前转换股份，正后的转股代价推广该类转股申请应按修。

　　转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的原则5、遵循公司披露的《山东道恩高分子质料股份有限公司公然采行可，换公司债券存续时期“正在本次刊行的可转，5个来往日的收盘价低于当期转股代价的80%时当公司股票正在纵情相连30个来往日中起码有1，改良计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股代价向下。时期从2024年8月28日起算”本次触发转股代价改良前提的，年9月10日截至2024，期转股代价27.84元/股的80%公司已有10个来往日的收盘价低于当，格向下改良前提估计触发转股价。续低于当期转股代价的80%若后续公司股票收盘代价继，股代价向下改良前提估计将有或许触发转，者预防投资危急敬请庞大投资。